Compliance Penal 

Ayudamos a las empresas a asegurar el cumplimiento legal y a prevenir y reducir sus responsabilidades penales.

Más información

Con la reforma del Código Penal en 2015 se ha convertido a las personas jurídicas en sujetos susceptibles de cometer delitos  (artículo 31 bis) . A causa de ello, ha aumentado la preocupación de las sociedades por establecer medidas de prevención adecuadas; ello mediante la implantación de protocolos de Corporate Compliance para evitar la responsabilidad penal de las mismas.

Consecuencias penales de las empresas

  • Multas y Sanciones
  • Inhabilitación
  • Suspensión de la actividad
  • Privación de libertad
  • Perdida de Beneficios fiscales
  • Cese actividad - disolución 
  • Perdida de Imagen y Reputación y confianza
  • Exclusión en licitaciones y contratos
  • Intervención judicial
  • Imposibilidad de obtención de Subvenciones

Principales áreas de riesgo penal en las empresas

  • Allanamiento Informático
  • Blanqueo de capitales
  • Corrupción
  • Cohecho
  • Corrupción de funcionario extranjero
  • Daños informáticos
  • Derecho de los trabajadores
  • Derecho de los ciudadanos extranjeros
  • Estafa y fraude
  • Falsedad en medios de pago
  • Financiación del terrorismo
  • Hacienda Publica
  • Insolvencias punibles
  • Intimidad
  • Medioambiente
  • Mercado y consumidores
  • Protección de datos personales
  • Propiedad Intelectual e Industrial
  • Receptación
  • Riesgos Laborales
  • Salud pública 
  • Seguridad Social
  • Soborno
  • Trafico de Influencias
  • Urbanísticos

Sistema de gestión de compliance penal

Su objetivo es prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones y con ello, favorecer una cultura ética y de cumplimiento.

Aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y sector al que pertenezca. Además, puede ser utilizado en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas.

Un modelo de gestión que establece las normas y procedimientos para la planificación, evaluación,  control y mejora:

  • Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales.

  • Disponer de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo. 

  • Usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas. 

  • Adoptar acciones disciplinarias si se producen incumplimientos de los elementos del sistema de gestión.

  • Supervisar el sistema por parte del órgano de compliance penal.

  • Crear una cultura en la que se integren la política y el sistema de gestión de compliance.

Las organizaciones que implanten este modelo de gestión pueden llegar a ver atenuada su responsabilidad penal o incluso ser eximidas, al demostrar la debida diligencia y las mejores prácticas a la hora de prevenir y detectar la comisión de delitos en su seno. 

Somos especialistas en Compliance Penal

Experiencia

Especialización

Servicio Integral

Soluciones Compliance Penal para empresas  


Auditoría y Consultoría Legal

Diagnostico de la situación legal, evaluación de los riesgos y grado de cumplimiento de la legislación vigente y sectorial.

Adecuación de la empresa a la legislación vigente.  

Sistema de Gestión Compliance Penal

Implantación
Certificación
Mantenimiento y Seguimiento
Outsourcing
Formación
Auditoría y Consultoría

Protege la responsabilidad penal de tu empresa

Te ayudamos al cumplimiento legal y prevención del delito.